aif.ru counter
74

Махачкалинский банк «Каспий» лишился лицензии из-за отмывания денег

Махачкала, 17 апреля – АиФ-Дагестан.  Сегодня, Центробанк РФ лишил банковской лицензии махачкалинский банк «Каспий», сообщается на официальном сайте ЦБ РФ.

«Банком проводилась высокорискованная кредитная политика. Также, кредитно-финансовым учреждением не соблюдались требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами. Общий объем таких операций за 2013 год составил более 550 млн. рублей», - сообщается в релизе ЦБ РФ.

Оставить комментарий (0)
Loading...

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах
Роскачество