aif.ru counter
64

Житель Махачкалы обвиняется в обналичивании 700 млн рублей

Олеся Ходунова / АиФ-Волгоград

Махачкала, 7 апреля – АиФ-Дагестан. Житель города Махачкалы стал фигурантом уголовного дела по преступлениям в сфере кражи денежных средств. По данным следствия, он создал и зарегистрировал на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью «Гамма-Строй».

Ее расчетные счета использовались в качестве банковских счетов клиентов - юридических лиц, желавших обналичить свои денежные средства.  

Посредством безналичных расчетов по мнимым сделкам в 2012 году на расчетные счета «Гамма-Строй» поступило свыше 700 млн рублей. В последующем размещенные на банковских счетах денежные средства перечислялись и выдавались клиентам.

Уголовное дело заведено за незаконную  банковскую деятельность; производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции; незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.

 

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)
Loading...

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах
Роскачество