aif.ru counter
169

В отношении клиентов махачкалинского «Нафтабанка» возбудили уголовные дела

Махачкала, 30 ноября – АиФ-Дагестан. Возбуждено три уголовных дела в отношении клиентов махачкалинского «Нафтабанка», лишенного лицензии. В правоохранительных органах считают, что подозреваемые могли незаконно обналичить, в то числе через этот банк, свыше двух миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД по Дагестану.

Уголовные дела возбуждена по фактам осуществления незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов.

В ходе проверок правоохранителям удалось установить предприятия, которыми осуществлялось систематическое обналичивание крупных сумм денег. Процедура происходила и через счета «Нафтабанка». Оперативные мероприятия осуществляются в отношении еще семи фирм.

У «Нафтабанка» лицензия была отозвана с четверга. Правоохранители сообщали о возбуждении уголовного дела о незаконной банковской деятельности после проверки финансовой деятельности кредитного потребительского кооператива «Твой дом».

В частности, было установлено, что фирма аффилирована, а ряд должностных лиц «Нафтабанка» Махачкалы имеют непосредственное отношение к ее деятельности.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах
Роскачество