Махачкала, 30 ноября – АиФ-Дагестан. Возбуждено три уголовных дела в отношении клиентов махачкалинского «Нафтабанка», лишенного лицензии. В правоохранительных органах считают, что подозреваемые могли незаконно обналичить, в то числе через этот банк, свыше двух миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД по Дагестану.
Уголовные дела возбуждена по фактам осуществления незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов.
В ходе проверок правоохранителям удалось установить предприятия, которыми осуществлялось систематическое обналичивание крупных сумм денег. Процедура происходила и через счета «Нафтабанка». Оперативные мероприятия осуществляются в отношении еще семи фирм.
У «Нафтабанка» лицензия была отозвана с четверга. Правоохранители сообщали о возбуждении уголовного дела о незаконной банковской деятельности после проверки финансовой деятельности кредитного потребительского кооператива «Твой дом».
В частности, было установлено, что фирма аффилирована, а ряд должностных лиц «Нафтабанка» Махачкалы имеют непосредственное отношение к ее деятельности.
Смотрите также:
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Филиал Нафтабанка в Махачкале закрыт, восстановление банка исключено 
Нафтабанк лишился лицензии на осуществление банковских операций 
Дагестанец незаконно оформил кредиты на сумму 14 млн рублей 
Возбуждено уголовное дело по факту фальсификации отчетности Дагэнергобанка 
Со счета в Россельхозбанке пропали деньги жителя Махачкалы