aif.ru counter
17

ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка за отмывание преступных доходов

Фото: АИФ

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Махачкалинского городского муниципального банка. ЦБ сообщает, что Махачкалинский городской муниципальный банк не соблюдал требования закона в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части надлежащей идентификации клиентов.

Банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.

Банк проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал соответствующие резервы на возможные потери и не выполнял требования надзорного органа. МГМБ является участником системы страхования вкладов, был включен в нее в 2004 г.

Смотрите также:

Оставить комментарий (0)
Loading...

Также вам может быть интересно

Загрузка...

Топ 5 читаемых

Самое интересное в регионах
Роскачество