Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Махачкалинского городского муниципального банка. ЦБ сообщает, что Махачкалинский городской муниципальный банк не соблюдал требования закона в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части надлежащей идентификации клиентов.
Банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.
Банк проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал соответствующие резервы на возможные потери и не выполнял требования надзорного органа. МГМБ является участником системы страхования вкладов, был включен в нее в 2004 г.
Примерное время чтения: 1 минута
102
ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка за отмывание преступных доходов
Фото: АИФ
Также вам может быть интересно
-
Выплаты вкладчикам Дагэнергобанка начнутся не позднее апреля
-
Центробанк отозвал лицензию у еще одного дагестанского банка
-
Начались выплаты вкладов клиентов дагестанского «Имбанка»
-
Выплаты вкладчикам махачкалинского Имбанка начнутся не позднее 3 февраля
-
Страховые выплаты вкладчикам "ПрестижКредитБанка" начнутся 10 декабря