Центробанк России отозвал лицензию у расчетной небанковской кредитной организации «Умут», которая была зарегистрирована в городе Хасавюрте, сообщает официальный портал ЦБ.
«У кредитной организации были выявлены нарушения в области отмывания доходов. В отношении организации не раз были предприняты меры надзора и регулирования. Руководство и собственники кредитной организации не вняли и не предприняли действий для устранения нарушений», - говориться в размещенной на портале информации.
В конце 2017 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных транзитных операций, что могло нести угрозу интересам кредиторов.
На сегодняшний день в небанковской кредитной организации назначена временная администрация.
«Умут» в рейтинге по величине активов занимает 533 место в банковской системе России.
Центробанк лишил лицензии махачкалинский банк «Эльбин» 
Банк «Дагестан» лишился лицензи из-за отмывания денег 
Центробанк лишил лицензии дагестанского ПрестижКредитБанка 
ЦБ отозвал лицензию у дагестанского банка за отмывание преступных доходов 
...Какой нужен стаж для получения звания «Ветерана труда»? ...Какой нужен стаж для получения звания «Ветерана труда»?