Следственным комитетом России по Дагестану завершено расследование уголовного дела в отношении пятерых участников преступного сообщества, созданного по версии следствия депутатом Народного Собрания республики Эдуардом Хидировым.
Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 («Участие в преступном сообществе»), п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере»), ч. 2 ст. 185.5 («Рейдерский захват»), ч. 4 ст. 159 («Мошенничество совершенное организованной группой в особо крупном размере»), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 («Незаконное образование юридического лица» - 14 эпизодов) и ч. 2 ст. 173.2 («Незаконное использование персональных данных для образования юридического лица» - 7 эпизодов) Уголовного кодекса РФ.
По версии следствия, в 2010 году, Хидиров создал преступное сообщество и руководил им на протяжении 5 лет, пока его деятельность не была пресечена правоохранительными органами. За это время, Хидиров с добровольного согласия, вовлек в состав указанной преступной организации 7 человек.
Основной целью сообщества по данным правоохранителей являлось совершение тяжких и особо тяжких преступлений экономической направленности, вывода из-под финансового и налогового контроля государственных органов в «теневую» экономику активов в виде оборотов денежных средств в особо крупных размерах, хищения средств вкладчиков и денежных компенсаций госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов».
Деятельность преступного сообщества под руководством Хидирова выражалась в предоставлении услуг по незаконному обналичиванию денежных средств, преимущественно коммерческих организаций, зарегистрированных в Москве, а также других регионах России, с извлечением дохода в особо крупном размере.
Кроме того, в декабре 2011 года преступным сообществом был осуществлен рейдерский захват коммерческого банка «Нафтабанк»: выведены и похищены активы банка, а также средства вкладчиков на сумму более 200 млн рублей. После отзыва у банка лицензии на право осуществления банковской деятельности преступниками похищены средства госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» на сумму более 640 млн рублей, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РД Расул Темирбеков.
В ведомстве добавили, что по делу допрошено более 500 свидетелей, проведено более 200 обысков и выемок и более 15 различных судебных экспертиз. Приняты меры к поиску и аресту имущества обвиняемых на сумму более 70 млн рублей. Объем уголовного дела составил более 350 томов, обвинительное заключение более 4 000 листов (18 томов).
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденными обвинительными заключениями направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.
Кроме того, в ходе следствия установлено, что Эдуард Хидиров подыскал за денежное вознаграждение лицо, которое должно было взять на себя ответственность за совершенные преступным сообществом деяния. Однако следствием данный факт разоблачен, мужчине предъявлено обвинение по ст. 316 Уголовного кодекса РФ («Заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений»). Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа 80 тысяч рублей.
Следственным комитетом России по Дагестану продолжается расследование уголовного дела в отношении еще троих участников преступного сообщества, в том числе самого Эдуарда Хидирова. Им предъявлено заочное обвинение, и они объявлены в федеральный и международный розыск.
Сергокалинское лесничество продало участок леса за 700 тыс. рублей 
Махачкалинец взял кредит в 150 млн рублей под залог чужого имущества 
В Дагестане на предпринимателя возбудили уголовное дело 
Против дагестанца возбудили уголовное дело о неуплате налогов на 4 млн руб 
Со счета в Россельхозбанке пропали деньги жителя Махачкалы