Махачкала, 27 февраля – АиФ-Дагестан. Депутат органа местного самоуправления одного из муниципальных образований Республики Дагестан оказался участником банды, занимавшейся отмыванием денег.
Через «фирмы-одноднодневки» преступное сообщество за несколько лет вывело в теневой сектор экономики 100 миллиардов рублей.
По версии следствия, дагестанский чиновник был руководителем структурного подразделения преступного сообщества, занимавшегося поиском и вовлечением в незаконную схему юридических лиц, чьи платежные реквизиты использовались для нелегальных банковских операций.
В отношении депутата возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества и участие в нем» и «Незаконная банковская деятельность».
По разработанной членами группировки схеме, деньги клиентов переводились по фальшивым платежным поручениям и несуществующим сделкам на счета «фирм-однодневок». Через дагестанские банки эти деньги обналичивались и хранились в тайниках. После эти средства авиарейсами переправлялись из Махачкалы в Москву.
Депутат парламента Дагестана угодил за решетку на 16 лет 
Со счета в Россельхозбанке пропали деньги жителя Махачкалы 
В банке «Экспресс» не завершены мероприятия по банкротству 
В Дагестане будут судить участника банды фальшивомонетчиков 
Дело организатора финансовой пирамиды в Дагестане пошло в суд