Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Махачкалинского городского муниципального банка. ЦБ сообщает, что Махачкалинский городской муниципальный банк не соблюдал требования закона в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма в части надлежащей идентификации клиентов.
Банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж.
Банк проводил высокорискованную кредитную политику, не создавал соответствующие резервы на возможные потери и не выполнял требования надзорного органа. МГМБ является участником системы страхования вкладов, был включен в нее в 2004 г.
Смотрите также:
- Махачкалинский банк «Каспий» лишился лицензии из-за отмывания денег →
- Выплаты вкладчикам банка «Дагестан» начнутся не позднее 19 марта →
- Россельхозбанк приступил к выплатам страхового возмещения →