Махачкала, 7 апреля – АиФ-Дагестан. Житель города Махачкалы стал фигурантом уголовного дела по преступлениям в сфере кражи денежных средств. По данным следствия, он создал и зарегистрировал на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью «Гамма-Строй».
Ее расчетные счета использовались в качестве банковских счетов клиентов - юридических лиц, желавших обналичить свои денежные средства.
Посредством безналичных расчетов по мнимым сделкам в 2012 году на расчетные счета «Гамма-Строй» поступило свыше 700 млн рублей. В последующем размещенные на банковских счетах денежные средства перечислялись и выдавались клиентам.
Уголовное дело заведено за незаконную банковскую деятельность; производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции; незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
Смотрите также:
- Возбуждено уголовное дело по факту фальсификации отчетности Дагэнергобанка →
- В Дагестане представитель «Сбербанка» обвиняется в хищении 260 млн рублей →
- Директора дагестанских компаний подозреваются в отмывании 60 млн рублей →