Махачкала, 7 апреля – АиФ-Дагестан. Житель города Махачкалы стал фигурантом уголовного дела по преступлениям в сфере кражи денежных средств. По данным следствия, он создал и зарегистрировал на подставное лицо общество с ограниченной ответственностью «Гамма-Строй».
Ее расчетные счета использовались в качестве банковских счетов клиентов - юридических лиц, желавших обналичить свои денежные средства.
Посредством безналичных расчетов по мнимым сделкам в 2012 году на расчетные счета «Гамма-Строй» поступило свыше 700 млн рублей. В последующем размещенные на банковских счетах денежные средства перечислялись и выдавались клиентам.
Уголовное дело заведено за незаконную банковскую деятельность; производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции; незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица.
В отношении клиентов махачкалинского «Нафтабанка» возбудили уголовные дела 
Власти Дагестана инициировали проверку в Центрах занятости населения 
В Дагестане выявили хищение денег в допофисе филиала «Россельхозбанка» 
В Дагестане на карточку покойника Пенсионный фонд перечислил 1 млн рублей 
Сотрудников «Россельхозбанка» в Дагестане уличили в краже 300 тысяч рублей