Кизилюртовский районный суд удовлетворил иск прокуратуры и взыскал с местного жителя 62,6 млн рублей — сумму незаконного дохода и штраф в двукратном размере. В 2015–2019 годах он организовал проведение банковских операций без лицензии, аккумулируя средства клиентов и переводя их по их указаниям через подконтрольные фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе верховного суда Республики Дагестан.
Суд установил, что с 2015 по 2019 год мужчина через подконтрольные фирмы-однодневки принимал безналичные деньги клиентов и переводил их по указаниям заказчиков. Все его действия квалифицированы как незаконная банковская деятельность. Фактический оборот средств превысил 519 млн рублей, а доход самого нарушителя составил около 20,8 млн. В 2022 году Советский районный суд Махачкалы уже признал его виновным и приговорил условно.
На основании этого приговора прокуратура подала гражданский иск о взыскании незаконно полученных средств. Суд постановил взыскать с ответчика 20,8 млн рублей дохода, а также штраф в двукратном размере — 41,7 млн. Общая сумма взыскания составила 62 601 457 рублей. Кроме того, с него взыскана государственная пошлина в местный бюджет в размере 239 тыс. рублей. Решение уже вступило в законную силу.
Подписывайтесь на АиФ в  MAX
|
Житель Дагестана накопил алиментов на 529 тыс. и попал в колонию-поселение 
Две жительницы Махачкалы осуждены за кражу на 667 тыс. рублей 
В Дагестане 4 года получили двое мужчин, ограбивших инвалида в его доме 
Жители Махачкалы просят привести в порядок улицу, утопающую в грязи