Пять уголовных дел возбудили против генерального директора одной из компании в Дагестане и других членов организованной группы, которые подозреваются в хищении 19 млн рублей, сообщили «АиФ Дагестан» в пресс-службе республиканского СКР.
Подозреваемые в 2019 году создали организованную преступную группу, в которую также вошли менеджер одного из банков и индивидуальные предприниматели. установило следствие.
В 2019-2020 годы они оформляли фиктивные кредиты на индивидуальных предпринимателей по программе для развития малого бизнеса. А потом по подложным платежным поручениям подозреваемые перевели 19 млн рублей на счета своих знакомых, обналичили и похитили.
Пять уголовных дел возбуждены по статьям 159 (Мошенничество) и ст. 187 (Изготовление поддельных документов о переводе денежных средств) УК РФ.
Ранее членам организованной группы были предъявлены обвинения в аналогичных преступлениях по другим эпизодам.
