Сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями МВД по Дагестану раскрыли финансовую пирамиду с оборотом более 200 млн рублей, сообщила руководитель пресс-службы ведомства Гаяна Гариева.
Полицейские раскрыли крупное мошенничество в сфере инвестиций при помощи коллег из силового блока. После многочисленных обращений жителей правоохранители закрыли коммерческую организацию, которая работала по принципу пирамиды.
27-летняя махачкалинка зарегистрировала свою фирму, которая якобы продавала женскую одежду и организовывала фотосессии. Девушка брала у земляков деньги в качестве инвестиций в свой бизнес, обещая высокие доходы. Нанятые ею специалисты продвигали страницу в соцсети.
На полученные от обманутых вкладчиков деньги руководитель фирмы покупала готовые бизнес-проекты и оформляла их на своё имя. Инвесторам платили за счёт средств от новых клиентов.
Следователи МВД по Дагестану возбудили уголовное дело по статьям об организации деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества и о мошенничестве.
Генпрокуратура прекратила работу финансовой пирамиды в Дагестане 
В Дагестане задержали организаторов крупной финансовой пирамиды 
«Черные» кредиторы и финансовые пирамиды выявлены в Дагестане