Утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении экс-руководителя допофиса «Хучни» (Табасаранский район) АКБ «Экспресс» Лачина Курбанова, сообщили в Управлении Генпрокуратуры в Северо-Кавказском федеральном округе.
По данным следователей, Курбанов в течение трех лет (с 2009 по 2012 год) в сговоре с тремя заинтересованными лицами незаконно получил субсидии для организации предпринимательской деятельности на подставных лиц.
Так, он, осуществляя свою деятельность в Табасаранском районе Дагестане и располагая паспортными данными безработных людей, открыл в кредитной организации на их имя (при фактическом отсутствии граждан) лицевые счета с привязкой к банковским картам. Впоследствии на эти карты были незаконно перечислены субсидии от Центра занятости населения для организации предпринимательской деятельности вышеуказанных лиц.
Похищенные средства были обналичены и распределены между соучастниками преступления.
В отношении Лачина Курбанова было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159.2 Уголовного кодекса страны («Мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).
В настоящее время обвинительное заключение по данному уголовному делу утверждено заместителем Генерального прокурора РФ Иваном Сыдоруком и направлено для дальнейшего рассмотрения в Табасаранский райсуд РД.
В отношении одного из сообщников Курбанова расследование дела еще продолжается, а в отношении другого подельника оно было прекращено по причине смерти последнего.
Инспектора ЦЗН Буйнакска подозревают в причастности к хищению 600 тыс. руб 
В Дагестане похитили деньги, предназначенные вдовам инвалидов ВОВ 
В Дагестане похищены деньги ветерана ВОВ 
В Дагестане выявлено хищение средств из допофиса «Россельхозбанка» 
Главу Левашинского района Дагестана обвиняют в многомиллионных хищениях