Дербентский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении местного жителя и бывшего менеджера одного из банков, обвиняемых в хищении более 73 млн рублей, сообщила пресс-служба дагестанской прокуратуры.
Следствие установило, в 2019 году житель Дербента и менеджер сектора продаж клиентам малого бизнеса одного из банков подыскивали индивидуальных предпринимателей и уговаривали их участвовать в мошеннических схемах по хищению денег, выдаваемых банком для развития малого бизнеса.
На основании представленных бизнесменами документов были заключены с банком кредитные договоры на общую сумму более 73 млн рублей. Эти деньги обвиняемые и предприниматели, вступившие с ними в сговор, похитили.
В ходе следствия наложены аресты на движимое и недвижимое имущество обвиняемых. Они частично возместили ущерб банку
Обвинения им предъявлены по статьям 159 (Мошенничество), ст. 187 (Неправомерный оборот средств платежей), ст. 174.1 (Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Уголовное дело направлено в суд.