Махачкала, 30 ноября – АиФ-Дагестан. Возбуждено три уголовных дела в отношении клиентов махачкалинского «Нафтабанка», лишенного лицензии. В правоохранительных органах считают, что подозреваемые могли незаконно обналичить, в то числе через этот банк, свыше двух миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД по Дагестану.
Уголовные дела возбуждена по фактам осуществления незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов.
В ходе проверок правоохранителям удалось установить предприятия, которыми осуществлялось систематическое обналичивание крупных сумм денег. Процедура происходила и через счета «Нафтабанка». Оперативные мероприятия осуществляются в отношении еще семи фирм.
У «Нафтабанка» лицензия была отозвана с четверга. Правоохранители сообщали о возбуждении уголовного дела о незаконной банковской деятельности после проверки финансовой деятельности кредитного потребительского кооператива «Твой дом».
В частности, было установлено, что фирма аффилирована, а ряд должностных лиц «Нафтабанка» Махачкалы имеют непосредственное отношение к ее деятельности.
Филиал Нафтабанка в Махачкале закрыт, восстановление банка исключено 
Нафтабанк лишился лицензии на осуществление банковских операций 
Дагестанец незаконно оформил кредиты на сумму 14 млн рублей 
Возбуждено уголовное дело по факту фальсификации отчетности Дагэнергобанка 
Со счета в Россельхозбанке пропали деньги жителя Махачкалы
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть