Махачкала, 30 ноября – АиФ-Дагестан. Возбуждено три уголовных дела в отношении клиентов махачкалинского «Нафтабанка», лишенного лицензии. В правоохранительных органах считают, что подозреваемые могли незаконно обналичить, в то числе через этот банк, свыше двух миллиардов рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя МВД по Дагестану.
Уголовные дела возбуждена по фактам осуществления незаконной банковской деятельности и уклонения от уплаты налогов.
В ходе проверок правоохранителям удалось установить предприятия, которыми осуществлялось систематическое обналичивание крупных сумм денег. Процедура происходила и через счета «Нафтабанка». Оперативные мероприятия осуществляются в отношении еще семи фирм.
У «Нафтабанка» лицензия была отозвана с четверга. Правоохранители сообщали о возбуждении уголовного дела о незаконной банковской деятельности после проверки финансовой деятельности кредитного потребительского кооператива «Твой дом».
В частности, было установлено, что фирма аффилирована, а ряд должностных лиц «Нафтабанка» Махачкалы имеют непосредственное отношение к ее деятельности.
Филиал Нафтабанка в Махачкале закрыт, восстановление банка исключено 
Нафтабанк лишился лицензии на осуществление банковских операций 
Дагестанец незаконно оформил кредиты на сумму 14 млн рублей 
Со счета в Россельхозбанке пропали деньги жителя Махачкалы
Правила комментирования
Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!
Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:
Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)
Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.
В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.
Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.
Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.
Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.
Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.
Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.
Закрыть