Главу компании в Дагестане обвинили незаконном переводе более 7,4 млн, сообщила пресс-служба республиканского СУ СК России.
По данным следствия, в 2022–2023 годах фигурантка, контролировавшая аффилированные фирмы, подготовила поддельные платежные поручения.
С помощью этих документов были переведены деньги под видом оплаты товаров и услуг при отсутствии финансово-хозяйственных отношений между подконтрольными компаниями.
Против бизнесвумен возбудили уголовное дело. Его передали в прокуратуру.
Ранее сообщалось, что жители Дагестана пожаловались на блокировки банковских карт.