Сотрудники управления ФСБ по Дагестану вместе с коллегами из МВД задержали четверых подозреваемых в организации международной финансовой пирамиды, сообщили «АиФ Дагестан» во вторник в пресс-службе министерства внутренних дел республики.
Как установили правоохранители, злоумышленники привлекали в пирамиду людей под предлогом инвестирования в цифровые активы с доходом до 500% годовых. Создавая видимость финансовой успешности, они искусственно завышали котировки, а дивиденды выплачивали за счет новых участников.
Схема имела обширную сеть филиалов не только в других регионах России (в Москве, Казани, Симферополе), но также в Турции и Казахстане.
Силовики задержали четверых организаторов схемы, двоих из них поймали при попытке покинуть Россию. Все они граждане России. Суд арестовал их сроком на два месяца.
Аферисты похитили у вкладчиков более миллиарда рублей. Деньги они распределяли между собой, покупали недвижимость в России и за рубежом.
Им вменяют мошенничество организованной группой в особо крупном размере и незаконную банковскую деятельность.