ООО «Эни Тобакко», зарегистрированное в Дагестане, и связанные с ним лица задолжали таможенникам более 119 млн рублей, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.
Следствие считает, что компания не платила налоги и акцизы за импорт табачной продукции в Россию и, тем самым, сберегла крупную сумму.
Силовики обыскали дома неплательщиков и нелегальный цех, где нашли и изъяли более 28 тонн товара, важные для дела документы, мобильники, ноутбуки, печати и клише различных фирм, удостоверения сотрудников правоохранительных органов, иностранные и российские деньги, а также предметы роскоши. Всё это сейчас хотят обратить в пользу государства.
Расследуется уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей и пошлин. Соучастников преступной схемы ищут.
По статье 194 УК РФ фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы, либо штраф от 300 до 500 тысяч рублей.