Следователи в Дагестане начали следствие по дополнительным эпизодам уголовного дела о строительстве школы в селе Новосаситли, сообщила пресс-служба республиканского СУ СК России.
Новое уголовное дело возбудили против замдиректора строительной компании. По версии следствия, обвиняемая получила незаконным путём более 221 млн рублей. Для легализации она перечислила их на счета компаний. Переводы не касались строительства школы.
Фигурантка также изготовила платёжное поручение для перевода похищенных 550 тыс. рублей. В нем она указала ложные данные о выплате под отчёт физлицу.
Против женщины возбудили уголовное дело по статьям о легализации денежных средств и неправомерном обороте средств платежей.
Ранее сообщалось, что в Дагестане поймали банду из пяти мужчин за мошенничество и вымогательство.